AENOR España

• Conocer el alcance y la aplicación de los marcos regulatorios internacionales relativos a la corrupción y su aplicabilidad para las empresas.
  
• Familiarizarse con los requisitos de la Norma ISO 37001 y determinar aquellas áreas donde la norma puede complementar los sistemas anticorrupción ya implantados en la empresa.
  
• Identificar situaciones de alerta (Red flags) de corrupción en los negocios mediante la exposición de casos reales de corrupción en el entorno corporativo.
  
• Describir los aspectos a considerar en la evaluación/auditoria de un programa de Compliance anticorrupción desde un punto de vista practico.
  
  

• ​Corrupción en el marco regulatorio internacional: el modelo anglosajón y su aplicación a las empresas españolas:

- Breve referencia al delito de cohecho/soborno en el Código Penal español

- La Ley de prácticas corruptas en el extranjero de EEUU (Foreign Corrupt Practice Act - FCPA)

- La Ley anticorrupción del Reino Unido (UK Bribery Act)

• La Norma ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno y su relevancia para las empresas en la prevención de la corrupción:

- Requisitos de la Norma ISO 37001

- Aplicación practica

- Certificacion del sistema de gestión ISO 37001

• Red Flags: Alertas en la identificación de corrupción en transacciones comerciales.
  
• Requisitos y Best Practices Internacionales en la evaluación de los programas de Compliance anticorrupción.
  
• Áreas críticas en los programas anticorrupción corporativos y medidas de control.
  
• Casos prácticos.
  

Se puede ofertar la siguiente documentación para cada alumno:

• La Norma UNE ISO 37001:2017 Sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su uso.